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关于印发怀远县开展涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案的通知 怀处非〔2018〕2号

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乡、镇人民政府防范和处置非法集资工作领导小组成员单位:

现将《怀远县开展涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案》印发给你们,请认真遵照执行。

 

 

怀远县防范和处置非法集资工作领导小组

                       2018518
怀远县开展涉嫌非法集资风险

专项排查活动实施方案

 

为认真贯彻落实中央和省、市关于坚决打好防范化解重大风险攻坚战的决策部署,全面掌握非法集资风险底数,从源头上防范和化解风险,根据省、市防范和处置非法集资工作领导小组统一部署,防范和处置非法集资工作领导小组定于20185月至7月在全范围内开展涉嫌非法集资风险专项排查活动,特制定本方案。

一、总体要求

坚持重点整治与源头治理相结合,清理排查与依法打击相结合,稳步推进,全面排查,分类化解非法集资风险,着力完善监管措施,坚决遏制非法集资高发蔓延势头,维护经济金融秩序和社会稳定。

二、工作原则

(一)落实责任,主动作为。严格落实各乡镇政府防范和处置非法集资工作属地管理责任,发挥各行业主(监)管部门监督管理职责,牢固树立一盘棋思想,既要主动担当、守土有责、守土尽责,又要统筹协调、共享信息,切实形成合力。

(二)点面结合,突出重点。既要摸清重大涉非企业风险规模,又要摸透案件多发的重点领域、重点区域风险情况,以点带面,举一反三,全面覆盖,争取做到对总体风险情况心中有数。

(三)积极稳妥,严守底线。既要态度坚决,积极作为,又要讲究策略,分类有序化解,避免引发新的风险。工作中要坚持底线思维,制定完善应对预案,把握风险防范化解主动权,守住风险底线。

(四)远近结合,标本兼治。既要有扭转当前部分地区案件频发局面的短期有效举措,又要有着眼于三年攻坚战的长期谋划,完善规制,加强监管,建立健全非法集资早防、早识、早治的长效机制。

三、排查重点及职责分工

(一)重点领域。各类民间投融资中介机构,网络借贷平台、第三方支付、众筹平台等互联网金融行业,私募股权、电子商务、批发和零售、房地产等资金密集型行业,各类涉农合作组织等涉农领域,教育、医疗、养老、旅游等民生领域。

(二)重点区域。近年来非法集资违法犯罪案件高发,新发案件数量、涉案金额、参与人数在全排名靠前的乡镇;案件增长较快,特别是涉案金额、参与人数增幅较大的乡镇;城乡结合地区、镇区、农村等风险渗透蔓延的地区。

(三)重点行为。打着金融创新旗号,以消费返利”“资金互助”“加盟积分”“虚拟资产”“牲畜托管等名义,没有可持续盈利模式的非法集资行为;假借一带一路”“共享经济”“慈善等名义,蓄意歪曲国家政策的非法集资行为;以老年人、残疾人员、贫困人群等为主要目标群体的非法集资行为。

排查重点不局限于上述内容,各乡镇、各有关部门要结合实际,将非法集资问题突出的行业、区域、行为等纳入重点排查范围。

根据分解任务、落实责任、同步实施、力求实效的工作思路和谁审批、谁监管,谁主管、谁负责的原则,由各行业的主(监)管部门分别对各自主(监)管行业的非法集资风险进行排查。具体分工如下:

发改委负责对其备案的创业投资企业进行排查。

局、人社局分别负责对各自审批管理的民办院校、民办教育培训机构进行排查。

民政局负责对养老机构进行排查。

住建会同县市场局和金融监管等部门负责对房地产中介机构进行排查。

农委负责对农民专业合作社、农村资金合作社进行排查。

商务局负责对典当、融资租赁、商品现货市场进行排查。

县文广旅新局负责对旅行社等组织进行排查。

县卫计委负责对医疗机构进行排查。

县市场局负责对私募股权投资、投资咨询、财富管理、第三方理财、电子商务、非融资担保机构进行排查。

金融办负责对小额贷款公司、融资性担保机构进行排查,协调推进各乡镇、有关部门进行各类交易场所风险排查。

供销社负责对供销系统的信用合作资金互助社进行排查。

乡镇要建立相应的工作机制,制定工作方案,充分调动各方面力量,全面深入开展辖区内的专项排查活动,确保取得实效。

处非办负责全专项排查活动的组织协调工作,对各类涉嫌非法集资的风险线索,协同相关部门做到早处理、早解决,防止风险扩大。

乡镇、各有关部门要密切关注非法集资新手法,对于以消费返利”“资金互助”“加盟积分”“虚拟资产”“牲畜托管等及假借“一带一路”“共享经济”“慈善”等国家政策旗号名义吸收公众资金的行为要高度警惕,深入排查,准确定性,把握风险防范化解主动权。

四、工作措施

(一)全面开展摸排。调动各方力量、综合发挥大数据、可疑资金、广告资讯监测以及行业排查、网格员排查和社会面清查等多种优势,认真受理核实群众举报、媒体曝光等各类线索,在辖区和行业内开展全覆盖、有重点的风险摸排,全面掌握非法集资风险动态。(责任单位:各乡镇人民政府,各行业主(监)管部门

(二)着重加强网络风险排查防控。充分利用技术手段和管理优势,加强网上非法集资风险信息巡查监控,及时监测、依法联动处置网上非法集资活动和主体,集中清理一批违法违规网络和网上有害信息,有效净化网络空间。(责任单位:委宣传部

(三)建立风险台账。定期汇总排查情况,建立总量风险清单,对行业、区域风险规模进行量化分析。在此基础上,综合考虑涉众规模、风险敞口、舆论热度、涉稳隐患等因素,筛选建立重点风险线索管理台账,明确整改责任、整改措施和时间安排,实现对风险处置情况的动态监测管理。(责任单位:各乡镇人民政府,各行业主(监)管部门

(四)加强早期应对,分类处置风险。坚持边排查、边整改,区分问题性质和轻重缓急,充分运用各种手段,强化风险早期干预、分类处置,确保排查成果落地。对于重点风险线索,要持续跟踪,一事一策,做好后续风险控制和跟进处置,逐一消除隐患并定期汇总报告,防止风险扩大或违法违规活动死灰复燃。(责任单位:各乡镇人民政府,各行业主(监)管部门

(五)依法打击违法犯罪行为。保持对非法集资违法犯罪活动严打高压态势,以三年攻坚战为契机,多管齐下,下决心处置重大非法集资风险,集中消除影响金融安全、社会稳定的重大隐患,绝不能将风险拖大拖炸。(责任单位:公安局、检察院、法院,各乡镇人民政府

(六)做好工作衔接。要统筹风险排查和互联网金融风险专项整治、各类交易场所清理整顿回头看等工作,做好风险应对准备,注意与公安机关打击非法集资犯罪专项行动有序衔接,依法妥善处置各类涉非风险主体。(责任单位:金融办、人行怀远支行,各乡镇人民政府

五、实施步骤

(一)动员部署阶段(515日至525日)。研究制定工作方案,部署专项排查活动。传达省、市关于开展涉嫌非法集资风险专项排查活动的通知精神,明确责任主体,将专项排查活动任务分解到各乡镇和有关部门。各乡镇和有关部门尽快部署专项排查活动,抓紧制定具体实施方案。制定方案不能只提原则性要求,风险点要准,措施要有力,责任要明确,务必做到摸清底数、找准症结、突出重点、实化措施、压实责任,确保工作任务落到实处。

(二)活动实施阶段(526日至720日)。乡镇、有关部门要组织各方力量,全面摸清非法集资风险规模、案件数量、隐案情况、区域分布、发案特点等底数。对于跨区域经营的企业,注册所在地和经营所在地政府要互通信息,加强合作,防止出现排查空白。对于排查出的线索,要建立风险管理台账,综合考虑违法违规性质、集资人还款能力和意愿、社会危害等因素,制定差别化的处置策略,采取警示约谈、规范整改、行政处罚、刑事打击等手段分类化解风险。

、工作要求

(一)加强组织领导。乡镇各有关部门要加强组织领导和统筹指挥,将此次排查作为全年工作的重点抓紧抓好,确保专项排查人员到位、职责明确、措施有效,切实摸清风险底数,遏制增量风险,逐步消化存量风险,为打赢防范化解重大风险攻坚战打下坚实基础。要严格履责,严肃问责,形成有风险没有及时发现就是失职,发现风险没有及时提示和处置就是渎职的严肃氛围。

(二)深化跨区域协作。要加大对本地注册异地经营、异地注册本地经营、频繁变更注册地址和高管信息等企业的排查力度,加强风险信息共享和沟通协作,凝聚排查整治合力,杜绝风险企业迁址后改头换面、卷土重来的现象。

(三)健全监测排查长效机制。要将专项排查行动与日常监测预警手段相结合、相印证,总结经验措施,查找薄弱环节。有效整合线上、线下信息资源,丰富风险早期干预手段,建立健全网络非法集资监管治理机制,进一步完善分级预警、分类施策、分层化解等监测预警长效机制,争创无非法集资社区(村组)、街道(乡镇),逐步实现所辖范围内非法集资无大案、少发生的工作目标。

(四)做好信息报送工作。一是及时将具体实施方案报防范和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称处非办)备案。二是积极报送工作动态信息,专项排查期间各乡镇报送信息不得少于3篇,各有关部门报送信息不得少于2篇,内容包括但不限于亮点工作及成效、发现的突出风险及处置措施、典型案(事)例、遇到的问题和困难、意见建议等。三是专项排查结束后,要认真总结工作成果,深入分析所在地区、所主(监)管行业非法集资风险总体情况、区域分布、形成原因等,研判问题困难和风险形势,梳理典型案(事)例(不超过3件),提出下一步防范处置措施和意见建议等,形成风险排查总结报告,于715日前将总结报告连同附表一并报送处非办(联系人:周堃;联系电话:8212831)。

处非领导小组将加强工作指导,适时组织工作调研,并将专项排查工作列入对各县区2018年综治考评重点内容,对排查工作不扎实、不深入,排查结果与本地实际风险情况、发案情况存在较大出入的,加大考评扣分力度,同时将专项排查工作列入对有关部门的通报内容。

 

附件:1涉嫌非法集资风险专项排查总体情况统计表

      2.非法集资风险管理台账

      3.重点风险线索统计表

      4无非法集资街道(乡镇)统计表

 


附件1

涉嫌非法集资风险专项排查情况统计表

单位:个、人、万元

 

排查机构数量

问题机构情况

整治情况

未整治情况

备注

机构数量

主要问题

涉及人数

涉及金额

采取的主要措施

整改机构数量

清理机构数量

立案查处的机构数量

机构数量

原因

重点领域

民间投融资中介机构

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

互联网金融行业企业

网络借贷平台

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三方支付

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

众筹平台

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资金密集型行业企业

私募股权投资

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

电子商务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批发和零售

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

房地产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各类涉农机构

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育机构

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医疗机构

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

养老机构

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅行社等组织

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辖内其它高风险行业企业

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

*

*

 

*

*

 

*

*

*

*

 

 

重点行为

各类创新型集资平台

消费返利

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资金互助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加盟积分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

虚拟资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牲畜托管

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

打着国家政策旗号的集资行为

假借一带一路

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

假借共享经济

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

假借慈善

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以弱势群体为主要目标的集资行为

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辖内其它风险突出的集资行为

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

*

*

 

*

*

 

*

*

*

*

 

 

填报人:                                         电话:                                                  年   月   日

注:1.重点领域是指非法集资主体所属的行业,包括该行业内合法主体和打着本行业领域名义进行非法集资的情形。

2.如有表中未涉及的重点领域重点行为,可另外添加。

3.主要问题中需择要列举排查出的问题,如超范围经营、发布涉嫌非法集资广告资讯、虚假宣传、无办公场所和办公人员或与注册登记不符、设资金池、自融等。

4.整改、清理包含拟整改、清理,正在整改、清理及整改、清理完毕等情形。

5.所有数字均保留小数点后2位。

6.合计栏标“*”的项目需统计合计数。
附件2

非法集资风险管理台账

填表单位:(盖章)

序号

排查对象

所属行业

排查时间

排查单位

排查责任人(签字)

有无非法集资风险

处置措施

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

填表人:

 

 

电话:

 

     月    日

 

注:1.专项活动中排查的所有企业或个人均要登记在台账中。

2.有非法集资风险的需另附报告说明。

3.排查活动责任到人,每个排查对象由两名排查人员签字。

4.本表由各行业主管部门填写,县区处非办汇总上报市处非办。
附件3

重点风险线索统计表

                                                                                                           单位:人、万元

序号

风险情况

工作情况

备注

企业名称

所属行业

集资模式

是否通过互联网

涉及金额

涉及人数

未兑付资金

是否跨省

采取的工作措施

资金清退情况

处理结果

区域间风险通报情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

填报人:                                         电话:                                                  年   月   日

 

注:1.“是否通过互联网根据实际填写线上、线上或线上线下相结合,是否跨省填写是或否。

2.“资金清退情况填写正在清退或清退完毕,并写明清退比例。

3.“处理结果填写企业现状,如正在整改并正常营业、停业整改、通报次数等。

4.“区域间风险通报情况填写向哪些县区、市、省通报风险线索、通报次数等。

5.所有数字均保留小数点后2位。

6.合计栏标“*”的项目需统计合计数。


附件4

无非法集资街道(乡镇)统计表

单位:个、%

辖内街道(乡镇)总数

无非法集资街道(乡镇)数量

占比

无非法集资街道(乡镇)名称

 

 

 

 

填报人:                              电话:                                    

 

注:1.“无非法集资街道(乡镇)需同时满足以下条件:201811日至填表期间,该街道(乡镇)内无非法集资刑事立案,本地常住人口中无一定规模的非法集资刑事案件(含本地和外地案件)参与人(50人以上),本地集资参与人未发生20人以上集访、闹访等影响社会稳定的事件。

2.本表由公安局填报。

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